يلاحق القضاء السويسري من الجزر العذراء وصولاً الى جنيف مروراً ببنما مسار تحركات أموال يشتبه أن حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة قام بها، بحسب معلومات نشرتها صحيفة "لوتان" السويسرية الثلاثاء 04/13.. وقد اطلعت صحيفة "لوتان" على هذا الطلب الذي يورد لائحة من سلسلة تحركات أموال بإجمالي يقدره المدعون السويسريون باكثر من 300 مليون دولار بين لبنان وسويسرا قد يكون قام بها رياض سلامة وشقيقه رجا.
وأكدت النيابة الفيدرالية أنها تجري "تحقيقاً جنائياً للاشتباه بارتكاب عمليات غسيل أموال خطيرة بما يتصل باختلاس أموال محتمل على حساب مصرف لبنان" لكنها رفضت الإدلاء بأي تعليق آخر على طلب المساعدة القضائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في طلبها الذي حصلت عليه صحيفة "لوتان" تستند النيابة السويسرية على عقد بتاريخ 6 نيسان/ابريل 2002 بين مصرف لبنان وشركة "فوري اسوشياتس" المسجلة في "تورتولا" في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت والمستفيد الاقتصادي منه يعتقد أنه رجا سلامة.. هذا العقد الذي قد يكون وقعه رياض سلامة وشقيقه، يخول شركة "فوري اسوشياتس" ببيع سندات خزينة و"يوروبوند" من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب.. وبحسب المدعين العامين السويسريين فان ذلك أتاح بين نيسان/ابريل 2002 وتشرين الأول/اكتوبر 2014 وصول أكثر من 326 مليون دولار الى حساب "فوري اسوشياتس" في مصرف "أتش أس بي سي" الخاص (سويسرا) في جنيف، حساب المالك المستفيد منه هو أيضاً رجا سلامة.. بحسب القضاء السويسري فان القسم الأكبر من هذه المبالغ أعيد تحويله فوراً إلى الحساب الشخصي لرجا سلامة في مصرف "أتش أس بي سي" أيضاً ثم الى خمس مؤسسات لبنانية.
معاملات مشبوهة
كشفت النيابة الفدرالية أيضاً أن رياض سلامة قد يكون فتح أيضاً في العام 2008 حساباً لدى "جوليوس باير" في زوريخ عبر شركة "ويست لايك كومرشال" التي يوجد مقرها في مدينة بنما ما قد يكون سمح باجراء معاملات مشبوهة.. وقد يكون فتح حساب آخر لدى "يو بي أس" في 2012 ثم في 2016 لدى كريدي سويس وأخيراً في 2018 في بنك بيكتي في جنيف.
وفي طلب المساعدة القضائية، أعربت النيابة الفدرالية أيضاً عن شبهاتها بأن رياض سلامة حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف.. ويشهد لبنان منذ 2019 أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975-1990) مع تدهور قيمة العملة الوطنية وقيود مصرفية تمنع التحويلات الى الخارج.. وأضاف مكتب المدعي العام السويسري، أن الطلب الذي أرسل بشكل خاص سابقاً عبر القنوات الرسمية إلى الجهات المختصة في لبنان لطلب المساعدة القانونية، هو جزء من هذا التحقيق.
مصارف لبنانية مستفيدة
ويضيف التحقيق السويسري أن مبلغ 207 ملايين دولار تم تحويلها من حسابات رجاء سلامة في جنيف إلى 5 مؤسسات لبنانية هي: بنك "مد" وبنك "مصر ولبنان" و"كريدي ليباني" وبنك "عودة" وبنك "سارادار"، ولم يتم توضيح أسباب هذه التحويلات.. وفي تفاصيل نشاط حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجاء في سويسرا، يكشف التحقيق أن رياض سلامة لديه عدة حسابات في البنوك السويسرية، ولا سيما في مصرف Julius Baer في زوريخ، الذي اتخذ القضاء السويسري قراراً بتجميده.
ويضيف التحقيق أن رياض سلامة فتح عام 2008 حساباً في نفس المصرف Julius Baer وحوّل منه مبلغ 153 مليون دولار لصالح بنك "عودة" في بيروت، وهذه المعاملة التي تمت في 5 نيسان/إبريل 2012 أثارت اهتمام السلطات السويسرية، اذ اعتبر مكتب المدعي العام أنها تحتوي على "خصائص ونقاط غير عادية وغير واضحة"، والسبب أن رياض سلامة نفذ هذه الصفقة بتوقيع فردي لحساب تابع لمصرف لبنان.
وفي التحقيقات اعترف بنك "يوليوس باير" أنه لا يستطيع توضيح ماهية هذه الصفقة التي تم بموجبها تحويل هذا المبلغ لبنك عودة، بمعنى آخر لا يملك هذا المصرف معلومات حول ما إذا كان هناك صفقة بالأساس، واستنتجت النيابة العامة السويسرية أن هذه الصفقة "تم تنظيمها بحيث لا يمكن أن يكون هناك سجلات محاسبية".
تجميد حسابات سلامة
وقالت الصحيفة السويسرية إن وضع رياض سلامة، كشخصية تشغل منصباً عاماً وله حيثيات خاصة وحساسة تتطلب مراقبة مشددة من قبل المصارف السويسرية تبعاً للمادة 6 من القانون الاتحادي بشأن غسيل الأموال (LBA)، ولكن كما تظهر الإجراءات الجنائية للجنة السياسة النقدية، فإن هذا لم يمنعه من فتح عدة حسابات باسمه في عدة مؤسسات.. ويقدر المدعي العام اكتشاف "أصول رياض سلامة بمبلغ يقدر بنحو 50 مليون دولار في بنوك في سويسرا.
استثمارات سلامة العقارية
وتشتبه السلطات السويسرية في أن رياض سلامة قد حصل على عقارات في سويسرا من خلال شركتين مقرهما في جنيف: الأولى هي شركة (S) وهي شركة عامة محدودة مسجلة في تشرين الأول/ أكتوبر 2010 ويديرها أحد أفراد عائلة الحاكم ومحامي من جنيف، والثانية هي شركة Red Street 10، وقد تمكن رياض سلامة من تملك أسهم في عقارات في البلدة القديمة في جنيف. ويملك سلامة مبنى للإيجار بقيمة 10 ملايين فرنك (11مليون دولار) في مدينة مورج المطلة على بحيرة لمان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاكم مصرف لبنان: هكذا جمعت ثروتي
أكد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، أنه "لم يكن لديه أي أموال غير مشروعة أو أموال مختلسة على حساب البنك المركزي، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".. وقال رياض سلامة لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "شرحت في وقت سابق من خلال عرض الوثائق التي تثبت امتلاكي 23 مليون دولار في عام 1993، قبل أن أتولى رئاسة مصرف لبنان، ولقد جمعت ثروتي بعد عشرين عاماً، بفضل راتبي الشهري الكبير جداً، وتمكنت من إدارة هذه الأموال بشكل جيد من قبل مستشاري، وجعلها تزيد".
وأضاف: "يتم التصريح عن جميع أصولي، بما في ذلك أصولي في الخارج، وأنا أدفع ضرائبي.. أنا المستفيد المعلن في كل ما أملك لأنني شفاف ولا يوجد شيء أريد أن أخبئه، وبالتالي يسهل على الجميع الوصول إلى المعلومات عني واختلاق الأكاذيب، وكل هذه الاتهامات هي ضجيج يهدف إلى إلحاق الأذى بي وهي جزء من حملة شيطنة بدوافع سياسية وأيديولوجية خفية".
وحول الملف في سويسرا، أوضح سلامة أن "هناك تحقيقا أولياً في سويسرا، لا يمكنه الإفصاح عن معلومات لاحترام سرية التحقيق" وتابع: "أكرر أنني لم أستفد قط من الأموال غير المشروعة على حساب مصرف لبنان، لا بشكل مباشر أو غير مباشر"، حيث كان مكتب المدعي السويسري أعلن في وقت سابق، أنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في إطار التحقيق في غسل أموال وابتزاز محتمل مرتبط بالبنك المركزي.
ولفت حاكم مصرف لبنان إلى أن "لبنان يعاني من عجزين كبيرين، الأول نتج عن الموازنات التي اعتمدتها الحكومات وصوت عليها البرلمان، والتي لم تأخذ في الاعتبار الحاجة إلى الإصلاح، والتي شرعت في زيادات كبيرة للغاية في الأجور في القطاع العام في تشرين الثاني 2017، والثاني يتعلق بالحساب الجاري مع الواردات المفرطة، بما يتجاوز احتياجات البلد"، مضيفا أنه "على مدى ثلاث سنوات، بين عامي 2017 و 2019، بلغت واردات لبنان 65 مليار دولار، فيما انخفض حجم الواردات اليوم إلى النصف، ويرجع ذلك أساساً إلى حقيقة أن لبنان لم يستورد لنفسه فقط بل لسورية أيضاً".. وأعلن سلامة أن "الدولة اللبنانية تمتلك 16.350 مليار دولار من السيولة الخارجية وما يعادل 18 مليار دولار من احتياطي الذهب"، موضحاً أن "هذا الأمر مهم ويساعد على منع أي انهيار، وأن لبنان لديه مجال للمناورة، حتى لو كان مدركا للصعوبات التي يواجهها بعض أبناء وطننا يومياً".